Опубликованная информация, в частности, рассказывает, как не попасть под ограничения в рамках мер по противодействию отмыванию доходов.

Среди основных рекомендаций ЦБ:

- Своевременно сообщать банку и ФНС об изменениях информации об учредителях, директоре, адресе ведения бизнеса и других сведений;

- Подробно заполнять платёжные документы;

- Проверять записи ФНС в ЕГРЮЛ о месте регистрации;

- Своевременно предоставлять документы по запросу банка;

- Не дробить бизнес на много разных компаний и ИП.

Кроме того, в документе перечисляются действия, которые может предпринять банк при выявлении подозрительных операций и в отношении клиента с повышенным уровнем риска. Также приводятся ответы на частые вопросы об отказе предпринимателю в проведении банковских операций.