Здравствуйте!
Да, Банк вправе отказать в проведении операций по счету Клиента на основании пункта 11 статьи 7 Закона №115-ФЗ, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Закона №115-ФЗ, а также в случае, если у Банка возникают подозрения, что операции по счету осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
.png)
При поддержке Правительства
