АНО «РРАПП» приглашает Вас принять участие в бесплатном семинаре по ПОД/ФТ!

«Организация бизнес-процессов и взаимодействие с обслуживающим Банком по вопросам осуществляемой деятельности в рамках исполнения Банками Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Дата: 8 августа 2017 года.

Время: в 15.00.

Место: г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3, 3 этаж, офис 310.

 

Основные вопросы семинара:

  • основные нормативные документы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

  • виды операций/сделок, вызывающих дополнительный контроль со стороны обслуживающего банка;

  • практические рекомендации по вопросам взаимодействия с обслуживающим банком в рамках Закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

Семинар проводит: начальник отдела оценки и отчётности управления микрофинансовой деятельности АНО «РРАПП» Анпилогова Мария Александровна.

 

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться: по телефонам 
+7 (863) 308-1-911 (доб.311), +7 (863) 262-35-15, либо по электронной почте 
moiseeva@rrapp.ruонтактное лицо: Моисеева Мария Александровна).