Бесплатный семинар для предпринимателей и желающих начать свое дело!

г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, 6/3, 3 этаж, офис 310. Время проведения: 15.00-16.00

АНО «РРАПП» приглашает Вас принять участие в бесплатном семинаре: «Организация бизнес-процессов и взаимодействие с обслуживающим Банком по вопросам осуществляемой деятельности в рамках исполнения Банками Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Основные вопросы семинара:

  • основные нормативные документы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

  • виды операций/сделок, вызывающих дополнительный контроль со стороны обслуживающего банка;

  • практические рекомендации по вопросам взаимодействия с обслуживающим банком в рамках Закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться: по телефонам 

+7 (863) 308-1-911 (доб.311), +7 (863) 262-35-15, либо по электронной почте moiseeva@rrapp.ruонтактное лицо: Моисеева Мария Александровна).